Washington, Hamas’ın dijital para birimlerinden fon aldığı yönündeki raporların ardından kripto dünyasına yönelik incelemesini artırıyor.
Senatörler Elizabeth Warren (D-Mass.), Roger Marshall (R-Kan.) ve Temsilci Sean Casten (D-Ill.), Salı günü Beyaz Saray ve Hazine’ye bir “plan” talep eden bir mektupla yeni bir baskı uyguladılar. Kripto paranın terörizmin finansmanı için kullanılmasını önleyin.”
Mektup, The Wall Street Journal da dahil olmak üzere, İsrail’e yapılan saldırının arkasındaki militanların finansman olarak büyük miktarda kripto para aldığı yönündeki haberlere yanıt olarak gönderildi.
Milletvekilleri, diğer iki partiden imzalayan 86 imzacının da yer aldığı mektupta, “Sizi, yasa dışı kripto faaliyetlerini anlamlı bir şekilde azaltmak ve ulusal güvenliğimizi ve müttefiklerimizin ulusal güvenliğini korumak için hızlı ve kategorik bir şekilde harekete geçmeye çağırıyoruz.” diye yazdı.
Kriptonun terörist operasyonları finanse etmek için kullanılabileceği korkusu zaten Washington’daki birçok yetkilinin radarındaydı. Hazine Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu ve diğer ulusal güvenlik ve kolluk kuvvetleri uzmanları, dijital varlıkların kara para aklama, fidye yazılımı saldırıları, kaçakçılık ve terörün finansmanı için giderek daha fazla kullanıldığı konusunda uyardı.
Hazine Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi merkezli bir kripto borsasının işletmecisine ve grubun yatırım portföyünün yönetilmesine yardımcı olan diğer üst düzey Hamas bireylerine yaptırımlar uyguladığını söyledi.
Hazine Müsteşar Yardımcısı Wally Adeyemo gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hamas’ın mali ağına karşı tek başımıza ve ortaklarımızla koordineli olarak daha fazla yaptırım uygulamaya kararlıyız” dedi.
Kripto paranın Hamas’ı finanse etmek için kullanıldığına dair raporlar, Warren ve Marshall’ın geçen yıl kripto dünyasına yeni kara para aklamayla mücadele kuralları dayatacak bir yasa tasarısına odaklanıyor.
Dijital Varlık Kara Para Aklamayı Önleme Yasası, bankacılık dünyasında yaygın olan müşterinizi tanıyın gerekliliklerini kriptoya uygulayacak, bireylerin kara para aklamayı önleme ve yaptırım kontrollerini atlamasına olanak tanıyan boşlukları kapatacak ve bankaların müşteriyi ve karşı tarafı doğrulamasını gerektirecek barındırılmayan cüzdanlarla ilgili belirli işlemlere ilişkin kimlikleri kaydeder, kayıtları tutar ve raporlar hazırlar.
İsrail’e yapılan saldırının ardından sektöre daha yakından bakma sözü veren tek yasa yapıcılar onlar değil. Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Sherrod Brown (D-Ohio), komitesinin, kripto para biriminin dahil olup olmadığı da dahil olmak üzere Hamas’ın saldırılarının arkasındaki finansmanı inceleyeceğini söyledi.
Kripto lobicileri, yeni kara para aklamayı önleme kurallarına gerek olmadığını ve ABD’deki kripto işletmelerini denizaşırı ülkelere yönlendireceğini söyleyerek Washington’daki bu yeni incelemeye karşı çıkıyorlar.
Sektör şu anda Washington’da birkaç başka savaşla mücadele ediyor, dijital varlıkların nasıl düzenleneceğine dair düzenleyicilerle tartışıyor ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasındaki boşluklar etrafında netlik yaratacak mevzuat için bastırıyor. .
Kripto savunucuları, Warren ve Marshall’ın tasarısının blockchain teknolojisinin çalışma şekliyle temelde uyumsuz olduğunu ve gereksinimlerin bankalara dayatılan gereksinimlerden daha geniş olacağını ve bunun ABD’de kriptonun işlevsel olarak yasaklanmasıyla sonuçlanacağını söylüyor.
Büyük bir kripto para borsası olan Coinbase (MADENİ PARA), Hazine’nin Hamas ile ilgili faaliyetleri takip etmesine yardımcı olmak için halihazırda bazı çalışmalar yaptığını söyledi.
Geçen Cuma günü geç saatlerde FBI’ın, İsrail’de esaret altında olduğu düşünülen ABD’li kurbanların listesi konusunda yardım almak için Coinbase’e ulaştığı belirtildi. FBI, Coinbase’den bu kişilere bağlı hesapları aramasını ve bu kişilerin konumlarını daraltacak herhangi bir faaliyet olup olmadığını görmesini istedi.
Şirket, Coinbase’in listede bazı kurbanların hesaplarının bulunduğunu ancak hiçbirinin hesaplarında aktif olmadığını ve konumlarının takip edilemediğini söyledi.
Coinbase ayrıca, yaptırım uygulanan taraflarla ilgili kripto adreslerinin belirlenmesine yardımcı olmak ve kullanıcıların onlarla işlem yapmasını engellemek için kilit kolluk kuvvetleri ve devlet kurumlarıyla da devam eden ilişkiler içindedir.
Kripto borsası, terör finansmanı ve diğer yasa dışı finansman biçimleriyle bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere şu anda 8 milyondan fazla ilgili kripto adresini kapsayan bir liste oluşturdu.
Coinbase’in baş hukuk sorumlusu Paul Grewal, geçen hafta eski Twitter adıyla bilinen X’te “Kriptoyu yasa dışı amaçlarla kullanmak isteyen kötü aktörlerin kökünü kazımaya odaklanmış durumda” dedi.
Şöyle ekledi: “İşte bu yüzden daha fazla gecikmeden burada, Amerika Birleşik Devletleri’nde mantıklı kripto mevzuatını geçirmemiz gerekiyor. Bu endüstrinin, insan hakları ve kamu güvenliğinin çok daha az anlam ifade ettiği yerlere sürüklenmeden, hukukun üstünlüğüne bağlı ülkelerde gelişmesine ihtiyacımız var. ”
