BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes, ABD’nin yüz milyonlarca doları gölgeli işlemlerle suçladığı öncü kripto para borsasında kara para aklamaya karşı önlem almadığını kabul etmesine rağmen hapisten kurtuldu.
Cuma günü bir federal yargıç, Hayes ve BitMEX’in diğer kurucularının 2020’de bir borsa müşterilerinin kimliklerini doğrulamak da dahil olmak üzere bu tür korumaların oluşturulmasını gerektiren Banka Gizliliği Yasasını ihlal etmekle suçlanmasının ardından Hayes’i iki yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırdı.
Cezasının ilk altı ayını ev hapsinde geçirmesi emredilen Hayes, savcıların mahkemenin bir sinyal göndermesi gerektiğini savunmasına rağmen parmaklıklar ardında vakit geçirmekten kaçındı.
ABD Başsavcı Yardımcısı Samuel Raymond, Manhattan’daki ABD Bölge Yargıcı John Koeltl’e, Koeltl cezayı vermeden önce, “Bu çok ciddi bir suçtur” dedi. “Gerçek sonuçlar oldu. Bay Hayes gibi kişiler kara para aklamayı önleme programları veya müşterinizi tanı programları olmadan platformlar işlettiğinde, insanların kara para aklamaları için bir mıknatıs haline gelirler.”
Türev Ürünler Öncü
Hazine Bakanlığı Ağustos ayında yaptığı açıklamada, yatırımcıların kaldıraçlı bahisler yapmasına olanak tanıyan vadeli işlem sözleşmeleri gibi kripto para türevlerini ilk sunanlardan biri olan BitMEX’in “bilinen darknet piyasaları veya kayıt dışı para hizmetleri işletmeleri ile” en az 209 milyon dolarlık işlemler gerçekleştirdiğini söyledi. . BitMEX, iddiaları kabul etmeden veya reddetmeden, yıllarca yasadışı ticarete izin verdiği ve kara para aklama karşıtı programları gerektiren kuralları ihlal ettiğine dair sivil iddiaları çözmek için 100 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
Savunma anlaşmasında Hayes, 10 milyon doları kaybetmeyi kabul etti. Mahkumiyetine rağmen, kripto dünyasında aktif kaldı ve düzenli olarak piyasa fiyatlarından son Terra stablecoin erimesine kadar değişen konularda düşüncelerini özetleyen makaleler yayınlıyor.
Raymond, Hayes’in hapisten uzak durmasına izin vermek, “ona, iş yapmanın maliyetinin yalnızca bir ceza olduğu ve yasaları büyük miktarlarda ihlal etmeye ve herhangi bir para cezası ödemeye devam edebileceğine dair bir mesaj gönderir” diye uyardı. “Bu dava, kripto para borsaları ve dünyadaki diğer şirketler tarafından yakından izleniyor.”
Savcılar ve düzenleyiciler, kripto para birimine daha geniş bir odaklanma ile dijital varlık borsalarını incelemelerini artırıyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler bu ay bazı platformların kurallardan kaçındığını ve kendi müşterilerine karşı bahis oynayabileceğini söyledi. Borsaların SEC’e kaydolmasını şart koştuğu için milletvekillerinden ajansın bütçesini artırmalarını istedi.
‘Entelektüel Güç Merkezi’
Hayes, hakime BitMEX’in önlemleri uygulamadaki başarısızlığındaki rolü için “tam sorumluluk” aldığını söyledi.
36 yaşındaki Hayes, “En iyi yıllarımın önümde olduğunu biliyorum. Her zaman bu eylemlerin sonuçlarıyla yaşamak zorunda kalacağım” dedi. Sayfayı çevirip yeniden başlamaya hazırım.”
Avukatı James Benjamin, Hayes’i “entelektüel bir güç” ve “karizmatik lider” olarak nitelendirdi ve savcıların davayı ABD politikasını haklı çıkarmak için “acımasız bir cümle” izleyerek “onaylamaya çalıştıkları soyut ilkeler üzerine bir referandum” yapmaya çalıştıklarını söyledi.
Savcılar, benzer ihlalleri caydırmak için Koeltl’den Hayes’i bir yıldan önemli ölçüde daha uzun bir süre hapse göndermesini istemişti. Hayes, davanın kendisinin ABD’nin dünyanın dört bir yanındaki borsalarda mali suçları kovuşturmasına yardımcı olacak bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek hapis cezası ve yurtdışında yaşama ve özgürce seyahat etme hakkı aramadı. Denetimli serbestlik yetkilileri iki yıl denetimli salıverilmeyi önerdi.
‘Kasıtlı İhlal’
“BitMEX, başlangıçtan olgun bir fintech şirketine giden yolda mükemmel ve kusursuz bir iş çıkardı mı?” Benjamin Cuma günü mahkemede söyledi. “Hayır, olmadı. Yolda bazı çarpmalar oldu.” Hayes’in cezasını ödemeye hazırlanırken Koeltl, BitMEX kurucusunun “sofistike bir iş adamı” olduğunu söyledi.
Yargıç, “Şirketinin kara para aklama ve diğer yasadışı amaçlarla kullanılmasını önlemek için bu prosedürlerin gerekli olduğunu biliyordu” dedi. “Suç, basit bir düzenleyici gözetimden daha fazlasıydı.” Bunu “Banka Gizliliği Yasası’nın kasıtlı ihlali” olarak nitelendirdi.
Hayes ve kurucu ortak Benjamin Delo, Şubat ayında suçlarını kabul etti ve Mart ayında Samuel Reed, her biri 10 milyon dolar kaybetmeyi kabul etti. Delo’nun önümüzdeki ay, Reed’in ise Temmuz’da ceza alması planlanıyor. Programda suçlanan bir başka BitMEX çalışanı, eski iş geliştirme başkanı Gregory Dwyer, suçsuz olduğunu iddia etti ve Ekim ayında yargılanacak.
Binance Tarafından Geride Bırakıldı
Hayes, 2014 yılında JPMorgan Chase & Co. için yüksek frekanslı ticaret sistemleri kuran bir bilgisayar bilimcisi olan Delo ve hızlı web uygulamalarında uzmanlaşmış bir programcı olan Reed ile birlikte BitMEX’i kurdu. BitMEX bir zamanlar en büyük kripto türev platformu iken, Binance artık alana hakim durumda. BitMEX kısa süre önce, bir Alman bankasını satın almasının başarısız olmasından kısa bir süre sonra, 300 kişilik işgücünün yaklaşık dörtte birini işten çıkardı.
Salı günü şirket, Tether stablecoin’e karşı Bitcoin, Ether ve Polygon dahil olmak üzere yedi ticaret çifti ile başlayacak bir spot borsa başlattı.
Manhattan’daki baş federal savcı Damian Williams Cuma günü yaptığı açıklamada Hayes’in başarısızlıklarının “BitMEX’in finansal piyasaların gölgesinde bir platform olarak çalışmasına izin verdiğini” söyledi. Kripto para platformları da dahil olmak üzere finansal kurumlar aracılığıyla kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan ABD yasalarını şiddetle uygulama sözü verdi.
