Blockchain izleme firması Chainalysis’in bir raporuna göre, kripto suçlular artık sektördeki tüm balinaların yaklaşık %4’ünü oluşturuyor.
Şirketin 2022 Kripto Suçları raporu, siber suçlular arasındaki kripto para birimi varlıklarının 2021’de büyük bir artış gördüğünü ve 2020’de yaklaşık 3 milyar dolardan 2021’de 11 milyar doların üzerine çıktığını söyledi.
Raporda, suçlular arasındaki en büyük fon kaynağının, 2021’de suçluların bulunduğu tüm kripto para varlıklarının 9,8 milyar dolara (veya %83’üne) katkıda bulunan çalıntı fonlar olduğu belirtildi.
Şirket, bu kullanıcıları kripto paralarının %10 ila %25’ini yasadışı adreslerden alan ve kripto tokenlerinde 25 milyar doları (~ 1,87 lakh crore) aşan varlıkları olan balinalar olarak tanımladı.
Ayrıca rapor, kripto para suçlarının, özellikle çalınan fonlar olmak üzere 2021 yılına kadar nasıl yaygın bir yükselişte olduğunu detaylandırıyor.
Merkezi olmayan finans (DeFi) platformlarından çalınan fonlarla ilgili çok sayıda rapor ortaya çıktı ve kripto veri izleyicisi The Block’tan alınan bilgiler, Ekim 2021’de DeFi platformları aracılığıyla çalınan kripto fonlarında yıldan yıla (YoY) 20 kat artış olduğunu gösteriyor.
Kripto para kredilerindeki kodlamadan yararlanıldı
Saldırganlar, para çalmak için flash kredilerdeki veya teminatsız kripto para kredilerindeki kodlama kusurlarından yararlandı.
Ocak 2022’de blockchain güvenlik firması CertiK, DeFi platformlarındaki kodlama tutarsızlıklarının öncülüğünde çalınan kripto para birimlerinin 2021’de 1 milyar doları geçtiğini belirtti. Chainalysis’in raporu, saldırganların bunu en çok açık şekilde istismar ettiğini gösteriyor.
Kripto para birimi bakiyeleri açısından, Dark Web pazarları 2021 yılına kadar 448 milyon dolar katkıda bulundu, ardından 192 milyon dolar dolandırıcılık, 66 milyon dolar organize dolandırıcılık ve 30 milyon dolar fidye yazılımlarından geldi.
İlginç bir şekilde, siber güvenlik firması CrowdStrike tarafından hazırlanan 2022 Küresel Tehdit Raporu, İranlı bilgisayar korsanlarının 2021 yılına kadar dünyadaki fidye yazılımı faaliyetlerine en büyük katkıyı sağladığını gösterdi ve bu da yukarıdaki rakama yol açtı.
Chainalysis’e göre, suç balinaları açısından en büyük katkı sağlayan sektör Dark Web pazarlarıydı – 2021’de suç balinalarına yatırılan tüm fonların %37,7’si buradan geldi.
Dolandırıcılık ve çalıntı fonlar, 25 milyar dolarlık rakamın %32.4’ünü oluşturan sonraki en büyük katkılar oldu. Dolandırıcılık ve fidye yazılımları kümülatif olarak kalan %5,4’ü oluşturuyor
Bununla birlikte, kripto para birimlerindeki suçlular için bir dönüm noktasına rağmen, kolluk kuvvetleri de tamamen buharlaşmadı.
Veriler, Temmuz 2021’de ABD’deki Colonial Pipeline bilgisayar korsanlarından 2,3 milyon dolar, ABD İç Gelir Servisi tarafından 3,5 milyar dolar ve Londra Metropolitan Polis Teşkilatı’nın 180 milyon dolarlık kurtarma gibi geri kazanımlarının altını çiziyor.
Kripto para dolandırıcılarından nasıl korunulur?
8 Şubat’ta Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DoJ), kripto para birimlerinde 3,6 milyar dolarlık geri kazanımı ve kripto para borsası Bitfinex’teki hırsızlıkla bağlantılı iki kişinin tutuklandığını duyurdu.
Tutuklama sırasında, ABD Adalet Bakanlığı’nın ceza bölümünün başsavcı yardımcısı Kenneth A. Polite Jr., “Federal kolluk kuvvetleri, blok zinciri aracılığıyla parayı takip edebileceğimizi ve kripto para biriminin güvenli bir liman olmasına izin vermeyeceğimizi gösterdi. kara para aklama için – veya finansal sistemimizde bir kanunsuzluk bölgesi.”
“Bu hikayeler, yalnızca kripto para birimi temelli suç mağdurları için mali tazminata izin verdiği için değil, aynı zamanda kripto para biriminin suç için mükemmel, izlenemez, el konulamaz bir varlık olduğu anlatısını çürüttüğü için de önemlidir.
Chainalysis raporunda, siber suçlular, kolluk kuvvetlerinin kripto para birimlerini ele geçirebileceğini bilirlerse, gelecekte onu kullanma teşviklerini azaltabilir” denildi.
Kripto para balinası nedir?
Kripto şirketlerinden çeşitli yollarla fon çalan kripto suçluları, giderek bu para birimlerinin en büyük sahipleri haline geliyor. Hodling, gelecekte kar elde etme umuduyla, büyük miktarda kriptoyu satmadan elinde tutan kullanıcılar için kullanılan bir endüstri terimidir. En büyük avcılara, cüzdanlarında 1 milyon doların üzerinde kripto para bulunduran balinalar denir.
